`Neunzehn wegen angeblichen Olivenölbetrugs verhaftet - Olive Oil Times

Neunzehn wegen angeblichen Olivenölbetrugs verhaftet

Februar 10, 2012
Julie Butler

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Die spanische Polizei hat diese Woche 19 Personen festgenommen, die angeblich mit einem komplexen Netzwerk verbunden sind, das an Betrug mit Olivenöl in Höhe von mehreren Millionen Euro, Geldwäsche und Steuerhinterziehung beteiligt ist.

Gemäß Diaro JaénDie Polizei, die am Mittwoch nach einer einjährigen Untersuchung durch eine in Madrid ansässige Wirtschaftskriminalitätsabteilung einen Sturzflug unternahm, glaubt, dass Unternehmen, die an der 'ring 'hatte andere pflanzliche Öle von geringerer Qualität als virgen extra verkauft. Die Zeitung berichtete, dass die meisten der Verhafteten Geschäftsinhaber oder Manager von Olivenölmühlen in verschiedenen Teilen der Provinz Jaén waren.

Unter ihnen war der Geschäftsmann Enrique Fuentes Ibáñez, der bereits eine 13-jährige Haftstrafe riskiert Iniosa Fall. In diesem Fall behaupten spanische Staatsanwälte, er sei der Kopf hinter einem mutmaßlichen Betrug gewesen, bei dem mehr als 200 Olivenbauern in Jaén und Córdoba ihre Olivenernten 2001 und 2002 an ein Unternehmen geliefert haben, das später Insolvenz angemeldet und sie unbezahlt gelassen hat.

Zwei seiner Söhne sollen unter den 19 festgenommen worden sein, die diese Woche festgenommen wurden. Alle wurden angeklagt und bis zur Verhandlung freigelassen. Weitere Verhaftungen wurden angekündigt.

Die Zeitung sagte, dass man das glaubte "Die Verhafteten waren Teil eines Unternehmensnetzwerks 'Strohmänner, Shell-Unternehmen und Steueroasen “, die angeblich auch Millionen von Steuern entgangen sind.

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