Dix-neuf personnes arrêtées dans le cadre d'une affaire présumée de fraude à l'huile d'olive
La police espagnole a arrêté cette semaine 19 personnes soupçonnées d'être liées à un réseau complexe impliqué dans une fraude à l'huile d'olive portant sur plusieurs millions d'euros, ainsi que dans des activités de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
La police espagnole a arrêté cette semaine 19 personnes soupçonnées d'être liées à un réseau complexe impliqué dans une fraude à l'huile d'olive portant sur plusieurs millions d'euros, ainsi que dans des affaires de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
Selon le Diario Jaén
, la police – qui a mené une descente mercredi à l'issue d'une enquête d'un an menée par une unité de lutte contre la criminalité économique basée à Madrid – estime que les entreprises impliquées dans ce « réseau » vendaient d'autres huiles végétales de moindre qualité en les faisant passer pour de l'huile d'olive extra vierge.Le journal a rapporté que la plupart des personnes arrêtées étaient des chefs d'entreprise ou des dirigeants de moulins à huile d'olive situés dans différentes parties de la province de Jaén.
Parmi eux figurait l’homme d’affaires Enrique Fuentes Ibáñez, qui risque déjà une peine de 13 ans de prison dans le cadre de l’affaire Iniosa, distincte de celle-ci. Dans cette affaire, les procureurs espagnols l’accusent d’être le cerveau d’une fraude présumée dans laquelle plus de 200 oléiculteurs de Jaén et de Cordoue ont livré leurs récoltes d’olives de 2001 et 2002 à une entreprise qui a ensuite fait faillite, les laissant sans paiement.
Deux de ses fils figuraient parmi les 19 personnes arrêtées cette semaine, qui ont toutes été inculpées et remises en liberté dans l’attente de leur procès. D’autres arrestations sont attendues.
Le journal a indiqué qu'on pensait que «les personnes arrêtées faisaient partie d'un réseau d'entreprises impliquant des "prêts-noms", des sociétés écrans et des paradis fiscaux» qui aurait également éludé des millions d'euros d'impôts.