Diciannove persone arrestate con l'accusa di frode nell'ambito del commercio di olio d'oliva
Questa settimana la polizia spagnola ha arrestato 19 persone presumibilmente legate a una complessa rete coinvolta in una frode nel settore dell'olio d'oliva del valore di svariati milioni di euro, in attività di riciclaggio di denaro e in evasione fiscale.
Questa settimana la polizia spagnola ha arrestato 19 persone presumibilmente legate a una complessa rete coinvolta in una frode multimilionaria nel settore dell'olio d'oliva, in attività di riciclaggio di denaro e in evasione fiscale.
Secondo il Diario Jaén
, la polizia – che ha fatto irruzione mercoledì dopo un'indagine durata un anno condotta da un'unità specializzata in crimini economici con sede a Madrid – ritiene che le aziende coinvolte nell'«organizzazione» vendessero altri oli vegetali di qualità inferiore spacciandoli per olio extravergine.Il giornale ha riferito che la maggior parte degli arrestati erano titolari o dirigenti di frantoi in varie zone della provincia di Jaén.
Tra questi c'era l'uomo d'affari Enrique Fuentes Ibáñez, che rischia già una condanna a 13 anni di reclusione nel caso Iniosa, separato da questo. In quel caso, i pubblici ministeri spagnoli sostengono che egli fosse la mente di una presunta frode in cui più di 200 olivicoltori di Jaén e Córdoba consegnarono i loro raccolti di olive del 2001 e del 2002 a una società che in seguito dichiarò fallimento, lasciandoli senza pagamento.
Si dice che due dei suoi figli fossero tra i 19 arrestati questa settimana, tutti i quali sono stati successivamente incriminati e rilasciati in attesa di processo. Sono previsti altri arresti.
Il quotidiano ha affermato che si ritiene che "gli arrestati facessero parte di una rete aziendale che coinvolgeva 'prestanome', società di comodo e paradisi fiscali" che avrebbe anche evaso milioni di euro di tasse.