` Diecinueve arrestados por presunto fraude al aceite de oliva - Olive Oil Times

Diecinueve arrestados por presunto fraude al aceite de oliva

Febrero 10, 2012
Julie mayordomo

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La policía española arrestó esta semana a 19 personas presuntamente vinculadas a una red compleja involucrada en fraude multimillonario al aceite de oliva, lavado de dinero y evasión fiscal.

Según Diaro jaén, la policía, que se abalanzó el miércoles después de una investigación de un año por parte de una unidad de delitos económicos con sede en Madrid, cree que las empresas involucradas en el "ring 'vendía otros aceites vegetales de menor calidad como virgen extra. El diario informó que la mayoría de los detenidos eran empresarios o gerentes de almazaras en varios puntos de la provincia de Jaén.

Entre ellos se encontraba el empresario Enrique Fuentes Ibáñez, quien ya se arriesga a ser condenado a 13 años de cárcel en la separada Iniosa caso. En ese caso, los fiscales españoles alegan que él fue el cerebro detrás de un presunto fraude en el que más de 200 olivareros de Jaén y Córdoba entregaron sus cosechas de aceitunas de 2001 y 2002 a una empresa que luego se declaró en quiebra, dejándolos impagos.

Se dijo que dos de sus hijos estaban entre los 19 arrestados esta semana, todos los cuales han sido acusados ​​y liberados en espera de juicio. Se han inclinado más arrestos.

El periódico dijo que se creía que "los arrestados eran parte de una red corporativa que involucraba "hombres de paja, compañías fantasmas y paraísos fiscales ”que también supuestamente evadieron millones en impuestos.



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