オリーブオイル詐欺の疑いで19人が逮捕された
スペイン警察は今週、数百万ユーロ規模のオリーブオイル詐欺、資金洗浄、脱税に関与したとされる複雑なネットワークに関与した疑いのある19人を逮捕した。
スペインの警察は今週、数百万ユーロ規模のオリーブオイル詐欺、資金洗浄、脱税に関与したとされる複雑なネットワークに関与した疑いのある19人を逮捕した。
『ディアリオ・ハエン』
紙によると、マドリードを拠点とする経済犯罪捜査班による1年にわたる捜査の末、水曜日に一斉摘発を行った警察は、この「組織」に関与した企業が、他の品質の低い植物油をエクストラバージンとして販売していたとみている。同紙の報道によると、逮捕された者の大半は、ハエン県各地のオリーブオイル搾油所の経営者や管理者だった。
その中には、別のイニオサ事件で既に13年の懲役刑に直面している実業家エンリケ・フエンテス・イバニェスも含まれていた。 その事件では、スペイン検察当局は、フエンテス・イバニェス氏が詐欺の首謀者であったと主張している。この詐欺事件では、ハエンとコルドバの200人以上のオリーブ生産者が2001年および2002年の収穫分をある企業に納品したが、その企業は後に破産を宣言し、生産者への支払いを怠ったとされる。
今週逮捕された19人のうち、彼の息子2人も含まれていたとされ、全員が起訴された後、公判待ちの身で釈放された。さらなる逮捕が予想されている。
同紙は、「逮捕された者たちは、『名義貸し』やペーパーカンパニー、タックスヘイブンを絡めた企業ネットワークの一員であり」、数百万ユーロに上る脱税も行っていたとみられていると報じた。