`Dezenove detidos por alegada fraude de azeite - Olive Oil Times

Dezenove presos por suposta fraude de azeite

Fevereiro 10, 2012
Julie Butler

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A polícia espanhola prendeu nesta semana 19 pessoas supostamente ligadas a uma rede complexa envolvida em fraude multimilionária com azeite de oliva, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

De acordo com o Diaro Jaén, a polícia - que atacou na quarta-feira após uma investigação de um ano por uma unidade de crime econômico com sede em Madri - acredita que as empresas envolvidas no 'ring 'vinha vendendo outros azeites vegetais de qualidade inferior como extra virgem. O jornal relatou que a maioria dos presos eram proprietários de empresas ou gerentes de engenhos de azeite em várias partes da província de Jaén.

Entre eles estava o empresário Enrique Fuentes Ibáñez, que já arrisca uma pena de 13 anos de prisão em separado Iniosa caso. Nesse caso, os promotores espanhóis alegam que ele foi o cérebro por trás de uma suposta fraude em que mais de 200 olivicultores de Jaén e Córdoba entregaram suas safras de 2001 e 2002 a uma empresa que posteriormente declarou falência, deixando-os sem receber.

Dizem que dois de seus filhos estão entre os 19 presos nesta semana, e todos foram acusados ​​e libertados até o julgamento. Mais prisões foram derrubadas.

O jornal disse acreditar que "os presos faziam parte de uma rede corporativa envolvendo 'empresas de fachada, paraísos fiscais e paraísos fiscais ”que também supostamente escaparam a milhões em impostos.



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