Dezenove pessoas detidas por suspeita de fraude envolvendo azeite
A polícia espanhola prendeu esta semana 19 pessoas supostamente ligadas a uma complexa rede envolvida em fraudes com azeite no valor de vários milhões de euros, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
A polícia espanhola prendeu esta semana 19 pessoas supostamente ligadas a uma complexa rede envolvida em fraudes com azeite no valor de vários milhões de euros, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
De acordo com o Diário Jaén
, a polícia – que realizou uma operação na quarta-feira após uma investigação de um ano conduzida por uma unidade de crimes econômicos sediada em Madri – acredita que as empresas envolvidas na “rede” vinham vendendo outros óleos vegetais de qualidade inferior como se fossem extra-virgens.O jornal informou que a maioria dos detidos eram proprietários ou gerentes de moinhos de azeite em várias partes da província de Jaén.
Entre eles estava o empresário Enrique Fuentes Ibáñez, que já corre o risco de uma pena de 13 anos de prisão no caso Iniosa, que é separado. Nesse caso, os promotores espanhóis alegam que ele foi o mentor de uma suposta fraude na qual mais de 200 olivicultores de Jaén e Córdoba entregaram suas colheitas de azeitona de 2001 e 2002 a uma empresa que posteriormente declarou falência, deixando-os sem pagamento.
Diz-se que dois de seus filhos estavam entre os 19 detidos nesta semana, todos os quais já foram indiciados e liberados enquanto aguardam julgamento. Mais prisões estão previstas.
O jornal informou que acredita-se que “os detidos faziam parte de uma rede corporativa envolvendo ‘laranjas’, empresas de fachada e paraísos fiscais” que também teria sonegado milhões em impostos.